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[股东会]奥特佳:关于更正股东大会通知有关内容的公告

时间:2019-01-23 20:46:17 中财网
标签:开胃菜 秘境冒险 珠藏镇


证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2019-004



奥特佳新能源科技股份有限公司

关于更正股东大会通知有关内容的公告



本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




本公司2019-01-23在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.souyuanlin.com)
上发布了《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》
(2019-003号)公告(以下简称《通知》)。由于工作人员疏忽,
该公告的附件3《授权委托书》中议案列表的议案题目(以下简称
议案题目)与公告正文中的相应议案题目不一致。为保持一致,现
予以更正。


一、《通知》的更正

更正之前,《通知》第“二(一)3”条内容为:3.《关于提
高本公司独立董事津贴的议案》。


更正之后,《通知》第“二(一)3”条内容为:3.《关于调
整本公司独立董事津贴的议案》。


二、《授权委托书》的更正

更正之前,议案3的题目为:

议案编号:3.00;议案内容:关于提高本公司独立董事津贴的
议案。


更正之后,议案3的题目为:

议案编号:3.00;议案内容:关于调整本公司独立董事津贴的
议案。



议案3的具体内容本身(即拟将本公司独立董事津贴由6万元
每年调整为8万元每年)未发生变化。


更正后的《授权委托书》全文请见本公告的附件。请各位投资
者使用更正后的《授权委托书》办理参加本公司2019年度第一次
临时股东大会的登记事宜。


对给各位投资者造成的不便,本公司深表歉意。


特此公告。




附件:更正后的《授权委托书》







奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019-01-23


附件:



奥特佳新能源科技股份有限公司

2019年度第一次临时股东大会授权委托书



奥特佳新能源科技股份有限公司:

兹委托_____________先生(女士)代表本人(本机构)出席
你公司2019-01-23召开的2019年度第一次临时股东大会,
对以下议案以投票的方式代为行使表决权:

议案编号

议案内容

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案









1.00

关于修订公司章程的议案









2.00

关于更换本公司年度审计机构的议案









3.00

关于调整本公司独立董事津贴的议案













说明:

1.委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项前的方格内选择一项用
“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按自己的意
愿表决;

2.委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托
人签字;

3.委托期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。




委托人姓名(名称): 委托日期: 年 月 日

委托人证件号码(统一社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名:


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